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[论坛活动] 2018年第五期“互联网+会客厅”——请捂紧您的“钱袋子”本周四举办

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发表于 2018-12-18 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活动时间:2018年12月20日(星期四)下午3:10——3:55
      活动地点:报业集团16楼“互联网+会客厅”演播室
      活动主题:请捂紧您的“钱袋子”
      主办单位:市委宣传部、市公安局
      承办单位:市网信办、金山网、镇江电台
      特邀嘉宾:市公安局党委委员、市维稳办副主任、经侦支队支队长高建新

      “你看中他的利,他看中你的本”。近年来,打着高科技口号、披着P2P外衣的网络金融诈骗事件层出不穷。网络骗子们通常编造各种诱人故事,开出离谱的高额利率、虚构或夸大投资项目前景、大量组织虚假宣传等,码准人性的弱点以诱人入彀,开展一场击鼓传花的庞氏骗局。从E租宝到钱宝,百万群众血本无归。怎样保护您的血汗钱、捂紧您的钱袋子?
      本期我们特邀市公安局党委委员、市维稳办副主任、经侦支队支队长高建新走进“互联网+会客厅”,就如何识别非法集资、发现非法集资行为如何应对、如何远离非法集资活动、怎样共同参与打击非法集资等话题与广大网友互动。
      您有哪些意见建议,您希望在会客厅上得到哪些回应?欢迎您通过本帖提出,市公安局将在“互联网+会客厅”里等着您。

直播链接:http://cmstop.zt.jsw.com.cn/p/34657.html
网友可以扫描下面二维码观看直播


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部分微信网友提问语音:

问题1:关于如何防范和避免踩上非法集资的问题
问题2:关于发现陷入非法集资后应该怎么办的问题
     
发表于 2018-12-18 17:58 | 显示全部楼层
许多人都是高额利率、虚构或夸大投资项目的受害者,许多人由于上当受骗以至于血本无归。请问领导,许多金融案件都已破案,相关人员也已抓捕归案判刑,没有被犯罪分子挥霍掉的集资款还退给集资人吗?哪怕是一元钱!
发表于 2018-12-19 12:01 | 显示全部楼层
顾华琪 发表于 2018-12-18 17:58
许多人都是高额利率、虚构或夸大投资项目的受害者,许多人由于上当受骗以至于血本无归。请问领导,许多金融 ...

应该是还的,只是能追回来多少不知道
     
发表于 2018-12-19 13:06 | 显示全部楼层
对出租给”非法集资、夸大投资项目“办公房的房主也应该承担法律追责。特别是公务楼,误导上当人心里防线。
     
 楼主| 发表于 2018-12-20 09:49 | 显示全部楼层
当前,许多金融案件都已破案,相关人员也已抓捕归案判刑,但一般能够追讨回的资金都不多,请问投资者投资的钱都去哪了?
     
发表于 2018-12-20 14:52 | 显示全部楼层
近年来经常在网上看到我市严厉打击非法集资、传销违法犯罪的报道,请问目前我市非法集资、传销违法犯罪活动的形势怎样?
     
发表于 2018-12-20 14:58 | 显示全部楼层
活动即将开始
     
发表于 2018-12-20 15:09 | 显示全部楼层
主持人:
各位现场网友,在线网友,大家下午好。欢迎来到2018年第五期“互联网+会客厅”活动的直播现场。
     
发表于 2018-12-20 15:10 | 显示全部楼层
主持人:
本次“互联网+会客厅”活动的主题为:请捂紧您的“钱袋子”。
本期活动我们邀请到市公安局党委委员、市维稳办副主任、经侦支队支队长高建新以及公安局相关负责人做客会客厅现场与大家交流,也欢迎各位来到现场的热心网友们。
     
发表于 2018-12-20 15:12 | 显示全部楼层
主持人:
党的十九大提出,要坚决打好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治的攻坚战。其中,打好防范化解重大风险攻坚战的重点就是防范金融风险。麻烦高支队长给我们介绍一下。
     
发表于 2018-12-20 15:12 | 显示全部楼层
QQ截图20181220150433.jpg
     
发表于 2018-12-20 15:13 | 显示全部楼层
高建新:
公安机关肩负着打击经济犯罪的重要职责,主要涉及《刑法》分则第三章破坏社会主义市场经济秩序罪和其他章节个别罪共89种,涵盖金融、证券、期货、商贸、财税、知识产权等多个领域,均与国家经济发展、金融稳定息息相关,特别是非法集资、传销等涉众型经济犯罪涉及地域广、牵涉金额高、影响群众多、社会危害大,极易成为系统性区域性经济风险集中爆发的“导火索”,使潜在的经济风险迅速暴露。公安机关在防范金融风险攻坚战中责无旁贷。
     
发表于 2018-12-20 15:14 | 显示全部楼层
主持人:
“非法集资”“传销”都是近年来曝光率比较高的词汇,能不能请高主任先给大家普及一下知识,到底什么是非法集资、传销违法犯罪?
     
发表于 2018-12-20 15:15 | 显示全部楼层
高建新:
非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
在现实生活中,对于非法吸收公众存款的行为,一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张,以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款,就属于比较典型的非法吸收存款行为。
集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。
传销是指组织者发展人员,收取每人的入门费或让其购买一定的商品,对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬的行为。传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益。
非吸、集资诈骗和传销行为达到法律规定的数额、层级和情节等条件后,就构成了刑事犯罪。
     
发表于 2018-12-20 15:16 | 显示全部楼层
高建新:
非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
在现实生活中,对于非法吸收公众存款的行为,一般比较容易理解和识别。如某房地产公司因资金紧张,以宣称将给与高额利息或其他回报的方式直接向公众借款,就属于比较典型的非法吸收存款行为。
集资诈骗是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的行为。
传销是指组织者发展人员,收取每人的入门费或让其购买一定的商品,对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬的行为。传销的本质是“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益。
非吸、集资诈骗和传销行为达到法律规定的数额、层级和情节等条件后,就构成了刑事犯罪。
     
发表于 2018-12-20 15:18 | 显示全部楼层
QQ截图20181220151814.jpg
     
发表于 2018-12-20 15:19 | 显示全部楼层
主持人:
非法集资、传销违法犯罪活动有很强的隐蔽性、欺骗性,从你们工作实践的情况来看,它们都有哪些主要的表现形式?
     
发表于 2018-12-20 15:20 | 显示全部楼层
张赟:
今年5月15日,我们在南山北入口广场组织开展了声势浩大、精彩纷呈的“5.15”经侦宣传日活动。自2010年起,公安部把每年的5月15日确定为全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日,开展面向大众、多种形式的宣传活动。今年镇江的活动是全国的主会场,公安部专门派领导参加,并邀请了中央电视台现场直播。在活动宣传资料中,我们总结了非法集资的“十大骗局”和“六大迷阵”、传销的“七宗最”,形象生动地剥去了非法集资和传销隐蔽、欺骗的“画皮”。
     
发表于 2018-12-20 15:21 | 显示全部楼层
QQ截图20181220152059.jpg
     
发表于 2018-12-20 15:22 | 显示全部楼层
张赟:
所谓非法集资“十大骗局”是10种骗人的形式或方法,即:
1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资;
2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;
3、通过认领股份、入股分红进行非法集资;
4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资;
5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资;
6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资;
7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资;
8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资;
9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资;
10、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
     
发表于 2018-12-20 15:22 | 显示全部楼层
QQ截图20181220152111.jpg
     
发表于 2018-12-20 15:23 | 显示全部楼层
张赟:
非法集资的“六大迷阵”,即:
1、编造虚假项目
2、谎称创业创新
3、承诺高额回报
4、虚假宣传造势
5、利用亲情诱惑
6、藏身虚拟空间
     
发表于 2018-12-20 15:24 | 显示全部楼层
QQ截图20181220152409.jpg
     
发表于 2018-12-20 15:25 | 显示全部楼层
张赟:
传销的“七宗最”,即:
1、最传统的传销——产品道具类。以产品为噱头,挂羊头卖狗肉。是起源最早的传销类型。
2、最泛滥的传销——资本运作类。最典型的是“1040工程”传销案。
3、最无耻的传销——慈善互助类。像“善心汇”等,打着“慈善救助”、“爱心互助”为幌子而进行的传销。
4、最时髦的传销——虚拟货币类。比较典型的是“五行币”、克拉币等传销案。
5、最隐蔽的传销——消费返利类。打着电商或者微商的旗号,以“消费返利”“增值消费”为诱饵,引诱会员加入。
6、最狡猾的传销——金融互助类。大玩资金游戏和金钱刺激,让更多的参与者深陷其中,无法“破局”,是迷惑性较强的一种传销模式。
7、传染最快的传销——微信手游类。谎称可以边玩边“致富”,最大的特点是加入门槛低,玩家之间通过扫二维码加入游戏顺序,形成上下线关系,传染更迅速,蔓延更快。
     
发表于 2018-12-20 15:25 | 显示全部楼层
现场网友:
经常看到因参加非法集资而导致血本无归的故事,想问问台上的领导,这些非法集资有没有固定的套路或者说模式?我们知道这些套路也能及时避开风险
     
发表于 2018-12-20 15:26 | 显示全部楼层
赵海洋:
非法集资的套路其实很简单,第一步,先给你画个大饼。只要缴押金、看广告、做任务就能赚钱。
等你心动了,那就要进行第二步了,让你尝些甜头。定期都有几百、几千的利息返还。
当你被这些所谓的甜头冲昏了头脑,第三步就很简单了,你会乖乖地投钱。
最后一步,平台卷款开溜。
想想,这些公司没有实业支撑,资金链肯定会断裂,不跑路才怪!
     
发表于 2018-12-20 15:27 | 显示全部楼层
QQ截图20181220152705.jpg
     
发表于 2018-12-20 15:28 | 显示全部楼层
论坛网友提问:
当前,许多金融案件都已破案,相关人员也已抓捕归案判刑,但一般能够追讨回的资金都不多,请问投资者投资的钱都去哪了?
     
发表于 2018-12-20 15:28 | 显示全部楼层
高建新:
从我们成功侦办的一些案件来分析,这些公司的运作模式一般有5高,即:高利息诱饵;高薪水用工;高成本包装;高消费挥霍;高风险投资。钱因犯罪“换了口袋”。有一组数据可以说明,在一起非法集资案件中,经初步审计,非法吸收来的资金中,高息返利占26.3%,业务经理提成占48%,主要犯罪嫌疑人分得22%,宣传包装费占3.7%。
     
发表于 2018-12-20 15:29 | 显示全部楼层
现场网友:
QQ截图20181220152908.jpg
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